Hoe maak ik meer geld

Hoe maak ik meer geldHet Amerikaanse rechtszaken verwijzen Maleisische leider om gestolen geld van 1MDB fonds

KUALA LUMPUR / WASHINGTON Maleisische premier Najib Razak zei op donderdag uitspraak moet worden ingehouden totdat alle feiten bekend zijn na de Amerikaanse regering ingediend rechtszaken die in beslag te nemen $ 1 miljard aan activa gekocht met geld gestolen uit een staatsfonds hij toezicht hield.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie rechtszaken ingediend bij een federale rechtbank op woensdag niet te noemen Najib, in plaats daarvan te verwijzen naar "Maleisische Official 1." Een aantal van de beschuldigingen tegen deze officiële waren dezelfde als die in een Maleisische onderzoek naar een transfer $ 681.000.000 om persoonlijke bankrekening van de premier.

Een bron bekend met het onderzoek bevestigd dat "Maleisische Official 1" was Najib.

In Maleisië werd de hashtag # MalaysianOfficial1 trending op donderdag.

Geen strafrechtelijke aanklacht is ingediend.

Zwitserse autoriteiten zei donderdag dat, naar aanleiding van een Amerikaans verzoek, hadden ze drie waardevolle schilderijen van Vincent van Gogh en Claude Monet, aangesloten op de 1MDB onderzoek in beslag genomen. Een Zwitserse Federale Bureau van Justitie woordvoerster, "De operatie is nog niet voorbij, zodat we niet zal een toelichting geven op het moment dat op de locatie van de schilderijen."

Amerikaanse aanklagers proberen te grijpen $ 1000000000, dat ze zeggen is afgeleid van 1MDB in luxe onroerend goed in New York, Beverly Hills en Londen; waardevolle schilderijen; en een prive-jet.

Rood graniet zei op woensdag dat geen van de financiering te ontvangen op de Oscar-genomineerde film, die $ 400.000.000 wereldwijd nam in de box office te maken, was onwettig en niets van het bedrijf of Riza deed verkeerd was.

Najib, die consequent alle aantijgingen heeft ontkend, zei donderdag de Verenigde Staten rechtszaken waren "een civiel geen crimineel procedure".

"En we willen niet om conclusies te komen tot die proces wordt gedaan," Najib vertelde verslaggevers tijdens een evenement in Kuala Lumpur. "We moeten eerst de feiten vast te stellen. Ik wil categorisch zeggen dat we serieus zijn over goed bestuur."

Najib zei dat de regering zou haar volledige medewerking te geven aan internationale onderzoeken naar de zaak 1MDB.

Maleisië procureur-generaal Mohamed Apandi echter op donderdag geuit "sterke bezorgdheid over de insinuaties en beschuldigingen" van wangedrag tegen Najib in de rechtszaken.

Hij zei in een verklaring dat geen van de probes uitgevoerd door wetshandhavingsinstanties over de hele wereld in het afgelopen jaar laten zien dat elke fondsen werden ontvreemd uit 1MDB.

Apandi zei in januari het geld in Najib bankrekening was een politieke donatie van de Saoedische koninklijke familie en de meeste daarvan was teruggekeerd. Saoedische minister van Buitenlandse Zaken Adel Al-Jubeir zei in april dat de fondsen bedraad in persoonlijke bankrekening Najib’s waren een "oprecht" donatie afkomstig uit Saoedi-Arabië.

Saoedische autoriteiten had geen onmiddellijke commentaar op de Amerikaanse actie.

Washington beschouwt de gematigde moslim natie als een partner in de strijd tegen de radicale islamisten, als lid van een US-led Pacific handel groep en als onderdeel van de Amerikaanse strategische "spil" naar Azië om China’s stijgende ambities tegen te gaan.

Najib, echter, zei de rechtszaken zou geen invloed hebben banden. "Dit is een aparte kwestie, waarbij individuen," Hij vertelde verslaggevers op donderdag evenement.

Een top van het Witte Huis officieel gedistantieerd Obama van geschillen het ministerie van Justitie.

"Het simpele antwoord is dat we geen enkele controle over het ministerie van Justitie acties," Ben Rhodes, plaatsvervangend nationaal veiligheidsadviseur, vertelde Reuters op woensdag tijdens een bezoek aan Myanmar.

Thuis, voormalig premier Mahathir Mohamad leidde een koor van de oppositie stemmen roepen Najib om af te treden.

"De tijd is gekomen waar de natie moeten eisen voor de verwijdering van de minister-president," Mahathir zei op een persconferentie, en vroeg Maleisiërs op te roepen tot een referendum over het leiderschap Najib’s.

Najib heeft doorstaan ​​aanvallen op zijn leiderschap sinds het schandaal uitbrak eerste 18 maanden geleden. Hij geruimd afwijkende stemmen vanuit zijn uitspraak Verenigde Maleisische Nationale Organisatie (UMNO) en gebruikte draconische wetten, zoals de Wet opruiing activisten en leiders oppositiepartij zwijgen op te leggen.

SINGAPORE grijpt ACTIVA

Singapore autoriteiten zeiden in een verklaring op donderdag hadden ze S $ 240.000.000 ($ 177.000.000) van de activa in een onderzoek naar 1MDB-gerelateerde fondsen in beslag genomen stroomt voor mogelijke witwassen van geld.

Ze zeiden ook dat ze gevonden problemen op drie grote banken: top lokale geldschieter DBS Group Holdings Ltd, ’s werelds grootste particuliere bank UBS AG en de Britse gebaseerde Standard Chartered.

UBS zei donderdag het had een aantal deals is bezorgd over was gemeld en dat het werkt met de autoriteiten het onderzoek naar banden banken aan 1MDB. "In dit geval, UBS zelf-gerapporteerde de verdachte transacties en werkt nauw samen met regelgevende instanties om deze kwestie aan te pakken," UBS zei in een verklaring.

Singapore De aankondiging was de eerste keer autoriteiten daar hebben gezegd 1MDB in uitspraken over hun onderzoek naar witwaspraktijken. In mei, zeiden ze dat ze waren sluiting van de activiteiten van de Zwitserse private bank BSI AG in Singapore voor ernstige inbreuken op de anti-witwassen van geld de regels, de eerste dergelijke actie in 32 jaar. Ze hadden 1MDB niet identificeren in die aankondiging, hoewel Zwitserse autoriteiten in een verwante beweging tegen BSI deed.

Het Amerikaanse onderzoek is de grootste verzameling van zaken die door het Amerikaanse Ministerie van Justitie Kleptocracy Asset Recovery Initiative, dat de verbeurdverklaring van de opbrengst van buitenlandse corruptie zoekt. Het vorige grootste zaak in februari probeerde te grijpen $ 850.000.000.

1MDB, opgericht kort na Najib naar het kantoor kwam, wordt onderzocht voor het witwassen van geld in ten minste zes landen, waaronder de Verenigde Staten, Singapore en Zwitserland.

1MDB zei in een verklaring "het is geen partij bij de civiele procedure, geen enkele activa in de Verenigde Staten van Amerika, noch heeft zij geprofiteerd van de verschillende transacties in de civiele procedure beschreven".

GOLDMAN SACHS ARRANGED TRANSACTIE

De Amerikaanse rechtszaken proberen om activa te grijpen "die betrokken zijn bij en herleidbaar zijn tot een internationale samenzwering om geld verduisterde van 1MDB witwassen" over een periode van vier jaar.

Meer dan een derde van dat geld werd verduisterd door corrupte ambtenaren, zei ze.

Goldman Sachs is niet beschuldigd van enig vergrijp.

"We hielpen geld in te zamelen voor een sovereign wealth fund, dat is ontworpen om te investeren in Maleisië. We hadden geen inzicht in de vraag of sommige van deze fondsen kunnen zijn vervolgens omgeleid naar andere doeleinden," een Goldman Sachs woordvoerder.

De rechtszaken ook genoemd Maleisische financier Jho Low en Abu Dhabi overheidsfunctionarissen Khadem Abdulla Al-Qubaisi en Mohammed Ahmed Badawy Al-Husseiny. Al Qubaisi en Al-Husseiny zijn voormalige ambtenaren op een soevereine fonds in Abu Dhabi die deelnamen aan deals met 1MDB.

Jho Low reageerde niet op verzoeken om commentaar naar zijn Hong Kong gevestigde bedrijf, Jynwel Capital. Al Qubaisi en Al-Husseiny kon niet worden bereikt voor commentaar.

Andere verduisterde geld van 1MDB werden overgebracht naar de mede-oprichter van PetroSaudi, een bedrijf dat een joint venture deal met 1MDB gehad, en daarna "Maleisische Official 1"De rechtszaken gezegd.

(Extra rapportering door A. Ananthalakshmi en Praveen Menon in Kuala Lumpur, Marius Zaharia in Singapore, Julia Edwards, Doina Chiacu, David Alexander en Joel Schectman in Washington, Jonathan Stempel en Olivia Oran in New York, Michael Shields in Zürich; uitgeven door Kevin Drawbaugh, Bill Tarrant, Grant McCool)

Reuters is het nieuws en media divisie van Thomson Reuters. Thomson Reuters is ’s werelds grootste internationale multimedia persbureau, het verstrekken van te investeren nieuws, wereld nieuws, zakelijk nieuws, technologie nieuws, voorpaginanieuws, klein zakelijk nieuws, nieuws alerts, persoonlijke financiën, beurs, en beleggingsfondsen informatie beschikbaar op Reuters.com, video, mobiele en interactieve tv-platforms. Meer informatie over Thomson Reuters producten:

Informatie, analytics en exclusief nieuws op de financiële markten – geleverd in een intuïtieve desktop en mobiele interface

Alles wat u nodig heeft om uw workflow te versterken en verbeteren van uw enterprise data management

Scherm voor het verhoogd risico individuele en entiteiten wereldwijd te ontdekken verborgen risico’s in de zakelijke relaties en menselijke netwerken helpen

Bouw het sterkste argument met een beroep op gezaghebbende inhoud, procureur-editor expertise en de industrie het definiëren van de technologie

De meest uitgebreide oplossing voor al uw complexe en steeds groeiende fiscale en compliance behoeften beheren

De marktleider voor online informatie over fiscale, boekhoudkundige en financiële professionals

Bron: www.reuters.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

3 × 5 =